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深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

2018-10-12      点击:

(原标题:深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告)

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2016-006

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 重要提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生;

2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开;

3、本次股东大会对中小股东表决单独计票。

二、会议召开的情况

1、召集人:深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会;

2、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开时间:2016年1月28日(星期四)下午14:30-17:00;

4、网络投票时间:2016年1月27日(星期三)至2016年1月28日(星期四)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月28日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2016年1月27日下午15:00 至2016年1月28日下午15:00。

5、现场会议召开地点:深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦;

6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在2016年1月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上;

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定;

8、会议主持人:董事长李介平先生;

9、公司董事、监事出席了会议,高级管理人员、见证律师等列席了会议。

三、会议出席情况

股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东共8人,代表有表决权股份74,318,244股,占公司总股份的61.93%。其中:通过现场投票的股东8人,代表有表决权股份74,318,244股,占公司总股份的61.93%。通过网络投票的股东0人 ,代表有表决权股份0股,占公司总股份的0%。

中小股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东共0人,代表股份0股,占公司总股份的0%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司总股份的0%。通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0%。(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

没有股东委托独立董事进行投票。

四、议案审议和表决情况

经与会股东及股东授权委托代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,具体表决结果如下:

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》;

会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案。同意选举李介平、叶志彪、邓本军、陈如刚、简社、潘小珊为公司第三届董事会非独立董事。任期三年,自股东大会通过之日起算。逐项累积投票表决情况如下:

1.01选举公司第三届董事会非独立董事候选人李介平先生;

表决结果:同意票数74,318,244票,占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中,中小投资者同意票数0票,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

李介平先生当选公司第三届董事会非独立董事。

1.02选举公司第三届董事会非独立董事候选人叶志彪先生;

表决结果:同意票数74,318,244票,占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中,中小投资者同意票数0票,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

叶志彪先生当选公司第三届董事会非独立董事。

1.03选举公司第三届董事会非独立董事候选人邓本军先生;

表决结果:同意票数74,318,244票,占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中,中小投资者同意票数0票,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

邓本军先生当选公司第三届董事会非独立董事。

1.04选举公司第三届董事会非独立董事候选人陈如刚先生;

表决结果:同意票数74,318,244票,占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中,中小投资者同意票数0票,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

陈如刚先生当选公司第三届董事会非独立董事。

1.05选举公司第三届董事会非独立董事候选人简社先生;

表决结果:同意票数74,318,244票,占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中,中小投资者同意票数0票,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

简社先生当选公司第三届董事会非独立董事。

1.06选举公司第三届董事会非独立董事候选人潘小珊女士。